Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Дек 2022, Пятница, 11:54
17.06.2022

Главу финансовой организации в КБР уличили в махинациях с материнским капиталом на 14 млн рублей

Директор финансовой организации в Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве с материнским капиталом; нанесенный гражданам ущерб оценивается в 14 млн рублей. Об этом в минувший четверг сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

История дела такова: в полицию Урванского района КБР обратилась местная жительница, которая сообщила, что директор ООО обманом похитил у нее 566 тыс. рублей. Как выяснили следователи, в июле 2021 г. заявительница обратилась в фирму подозреваемого для сопровождения сделки по покупке жилья с использованием средств материнского капитала. Для этих нужд предприниматель предложил ей оформить заем в кредитно-потребительском кооперативе, с которым он сотрудничает и от лица которого может заключать договоры займа. Женщина согласилась, бизнесмен оформил на ее имя кредит в размере чуть более 639 тыс. рублей; в эту сумму был включен процент за пользование заемными средствами — почти 73 тыс. рублей. Клиентка получила деньги и сразу оплатила в КПК причитающуюся процентную выплату. В итоге на руках у нее осталось 566 тыс. рублей. Пенсионный фонд одобрил оформленную сделку и погасил средствами материнского капитала кредит потерпевшей.

Затем директор ООО предложил гражданке подзаработать: он пообещал, что вложит полученные средства материнского капитала в оборот, и это принесет ей прибыль. С его слов, за несколько месяцев она могла получить более 70 тыс. рублей. Женщина поверила и отдала ему деньги. Как установили полицейские, директор ООО эти средства похитил. Более того, по такой же схеме он обманул еще 28 человек. Совокупный ущерб от преступных действий подозреваемого составил более 14 млн рублей.

В отношении 44-летнего директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.