Председатель кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» в Северной Осетии подозревается в организации финансовой пирамиды. Об этом в минувший вторник сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Председателю КПК инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, фальсификация отчетности и организация деятельности по привлечению денежных средств физлиц в особо крупном размере по принципу пирамиды. Всего возбуждено шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство.

По данным СК, в период 2016–2019 гг. подозреваемый поучил от вкладчиков более 288 млн рублей. На данный момент установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты, а в последующем распорядился деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, 26 июня 2019 г. подозреваемый в целях сокрытия признаков банкротства изготовил и направил в Центробанк РФ отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 г., куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия.

Расследование уголовного дела продолжается.