Меню

Экономическаяпреступность сегодня

25 Сен 2022, Воскресенье, 10:15
11.07.2022

Госдума 15 июля рассмотрит законопроект об информационном обмене между ЦБ и МВД

Госдума на внеочередном пленарном заседании 15 июля рассмотрит законопроект об информационном обмене между ЦБ и МВД для противодействия мошенническим финансовым операциям. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

Как ранее сообщалось, соответствующий законопроект был внесен правительством РФ 7 июля. Документ разработан с целью совершенствования информационного взаимодействия Банка России и МВД по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств. Эффективным способом профилактики, пресечения и раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества с платежными банковскими картами является оперативное взаимодействие МВД России с Центробанком, говорится в пояснительной записке. По данным ЦБ, общая доля операций по переводу денежных средств без согласия клиентов, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, в 2021 году составила 49,4%.

Сроки возбуждения уголовных дел определены уголовно-процессуальным законодательством и требуют незамедлительного принятия решений. Однако сроки рассмотрения кредитными организациями обращений правоохранительных органов по фактам дистанционных хищений (до 30 дней) создают проблему, связанную с невозможностью проведения срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий.

Как говорится в пояснительной записке, из-за длительного рассмотрения запросов затягивается принятие окончательных решений по материалам и по возбужденным уголовным делам этой категории до трех-четырех месяцев; в результате существенно падает раскрываемость возбужденных дел.

Для повышения эффективности противодействия мошенничеству с платежными картами предлагается внести в закон «О национальной платежной системе» соответствующие дополнения. «Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, <…> на основании сведений, полученных от указанного федерального органа исполнительной власти о совершенных противоправных действиях. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел»,  — говорится в тексте законопроекта. Предполагается оперативный информационный обмен посредством технологической инфраструктуры Банка России — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ).