Гособвинение просит Мещанский суд Москвы назначить 24 года колонии строгого режима совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, обвиняемому в организации преступного сообщества и хищении более 11 млрд рублей. Об этом в минувшую среду сообщил ТАСС.

Представитель надзорного ведомства также просил суд назначить Зиявудина Магомедову штраф в размере 1,5 млн рублей и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Для брата бизнесмена Магомеда Магомедова прокурор запросил 21 год колонии, с аналогичным штрафом и ограничением свободы.

Что касается наказания для других фигурантов, главе компании «Интекс» Артуру Максидову прокурор попросил назначить 18 лет колонии, бывшему гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову — 18 лет, бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову — 16 лет. Гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову — 8 лет колонии. Всем им гособвинитель попросил назначить также 2 года ограничения свободы и до 1,5 млн рублей штрафа.

Кроме того, обвинение просит удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны более чем на 9 млрд рублей, а также оставить имущество и недвижимость фигурантов под арестом, а затем конфисковать его.

Ранее в суде фигуранты заявили о невиновности, назвав обвинения «голословными и лживыми».

Суть обвинений

Басманный суд Москвы 9 декабря 2020 г. на стадии предварительного слушания изменил подсудность и отправил уголовное дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и других фигурантов в Мещанский суд. Всего на скамье подсудимых шесть человек, включая бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия «Энергия-М» Юрия Петрова. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО «Сибмост», Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Зиявудин и Магомед Магомедовы (последнему также вменяется незаконное хранение оружия) и другие фигуранты дела обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), а также по девяти эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 г. создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав ООО «Группа «Сумма». По версии следствия, с 2010 по 2016 г. по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.

В частности, следствие считает, что подсудимые причастны к хищению компаниями, входившими в «Сумму», 5,4 млрд рублей при строительстве железнодорожной линии Кызыл—Курагино; 752,9 млн рублей в ходе подготовительных работ при возведении к чемпионату мира по футболу стадиона «Калининград» и 2,1 млрд рублей при таких же работах для «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге; 874,6 млн рублей, выделенных ОАО «ФСК ЕЭС» на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии; 1,2 млрд рублей в ходе реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области, а также к заключению «мнимых» сделок ОЗК с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP на 20,2 млн долларов, или 613,7 млн рублей по курсу ЦБ.

Гособвинитель назвал обвинение в отношении подсудимых обоснованным и мотивированным. «Несмотря на непризнание ими вины, она является доказанной», — приводит ТАСС его слова. При этом сторона обвинения сослалась на результаты проведенных по делу экономических экспертиз и свидетельские показания, данные в ходе рассмотрения уголовного дела в суде, в том числе показания засекреченных свидетелей.

По словам прокурора, следствием было установлено, что в организованной Зиявудином Магомедовым преступной группе «конспирация соблюдалась на высочайшем уровне», незаконно выводившие денежные средства фигуранты дела «конфиденциально встречались в ресторанах», а некоторые суммы откатов от совершенных сделок в рамках выполнения государственных контрактов «составляли 20-30%». «Окончательные решения по важным вопросам Зиявудин Магомедов принимал лично»,  — подчеркнул гособвинитель. В преступном сообществе было поставлено на поток хищение бюджетных средств в различных регионах страны. Всего было создано четыре структурных подразделения под руководством Магомедовых для совершения тяжких преступлений, отметил прокурор.

Одним из выступивших в прениях сторон стал прокурор Михаил Резниченко, представлявший ранее сторону обвинения в уголовном деле «Седьмой студии». Он также подверг сомнению законность владения Магомедом Магомедовым найденным у него золотым пистолетом, который якобы является наградным оружием.

Позиция защиты

Как пишет «Коммерсант», защита подсудимых начнет выступать в пятницу, 21 октября. Между тем, по словам Михаила Ошерова, защищающего Магомедова-старшего, в уголовном деле отсутствует состав преступления, поэтому он и другие адвокаты будут добиваться для своих клиентов полного оправдания.

В качестве подтверждения этого господин Ошеров привел данные о том, что все структуры, упомянутые обвинением в качестве преступных, были созданы задолго до предполагаемого ОПС — с 2003 по 2007 год — и успешно функционировали, реализуя в том числе крупные госпроекты.

Между тем по закону для квалификации в качестве оргпреступных они должны создаваться как раз для совершения незаконных операций. При этом контрольный пакет ОЗК, названной структурным подразделением ОПС, принадлежал государству.

Сами же хищения, считает защита, совершать даже в теории было незачем, так как во время инкриминируемых преступлений легальный доход компаний «Суммы» превысил 100 млрд руб.

Более того, по данным защиты, во вмененных в вину эпизодах вообще не было потерпевших, так как под сделки предоставлялись банковские гарантии и даже предполагаемый ущерб был полностью погашен. А вот «Сумма» свои деньги не вернула. В частности, ФСК осталась ей должна более 800 млн рублей.

Представители защиты также отмечают, что Гособвинитель не учел и решение Центрального райсуда Калининграда, который вернул в Генпрокуратуру связанное с этим расследованием уголовное дело исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского.