Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 18:37
3.03.2020

Граждане Польши и Украины заочно арестованы по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко. Им предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом в минувший понедельник сообщил ТАСС.

Как пишет «Коммерсант», Ткаченко является бенефициаром зарегистрированной в Эдинбурге компании Newbay, а Сельвесюк — ее представитель в России. Ткаченко инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, а также растрату (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК), а его партнеру — соучастие в этих преступлениях.

Как выяснили следователи, по поручению братьев Магомедовых бывший глава ОЗК Сергей Поляков и его заместитель по финансам Тимур Бутов в 2012 и 2013 г. заключили договоры с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности 20 млн 250 тыс. долларов, должна была поставить 400 тыс. т пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы из Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь», а после переработки на предприятия ОЗК. В итоге деньги исчезли, а зерно поставлено не было.

Уголовное дело в МВД возбудили по заявлению нового руководства ОЗК. Ткаченко и Сельвесюку заочно предъявили обвинения, объявив их сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Адвокаты обвиняемых утверждали, что Сельвесюк в 2017 г. вернулся в Польшу, где сейчас проживает, а Ткаченко и вовсе не выезжает из Украины.

Суд санкционировал аресты обвиняемых на два месяца с момента их задержания в России или экстрадиции из других стран. Адвокаты собираются обжаловать эти решения в Мосгорсуде.

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под стражей с марта 2018 г. Их обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК).