Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 15:05
10.04.2017

Группа подпольных банкиров задержана в Белгородской области

Белгородская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным, шестеро жителей Старого Оскола, в том числе две девушки, организовали работу кредитной организации без оформления соответствующих лицензий на осуществление банковской деятельности. За денежное вознаграждение фирма осуществляла нелегальные банковские операции по ведению счетов и кассовому обслуживанию более чем 20 юридических и физических лиц. За период с января 2016 г. злоумышленники выручили свыше 9 млн рублей.

Во время обысков правоохранители изъяли около 1,5 млн рублей, бухгалтерскую документацию, 85 печатей фирм-однодневок, более десяти ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также три предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием. Сейчас пятеро подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.