Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Окт 2022, Понедельник, 04:56
11.10.2021

Группа теневых банкиров под «крышей» сотрудника полиции задержана в Удмуртии

Оперативники в Удмуртии задержали десять подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовлении поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как сообщила в понедельник пресс-служба СКР, один из задержанных — действующий сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции, а другой — его бывший коллега.

Как полагает следствие, с 2018 по 2021 г. фигуранты использовали более 30 подконтрольных им фирм-однодневок для ведения незаконной банковской деятельности. За это время они провели операции по меньшей мере на 200 млн рублей, причем брали комиссию не ниже 6% от суммы операции. Таким образом, как считают следователи, подозреваемые заработали около 19 млн рублей.

Как отмечается, задержанный сотрудник полиции пользовался своим служебным положением, чтобы покрывать деятельность сообщников.

8 октября всех десятерых подозреваемых задержали при содействии сотрудников регионального управления ФСБ. По ходатайству следствия предполагаемого организатора группы отправили в СИЗО, а остальных фигурантов дела — под домашний арест. В офисах и квартирах подозреваемых провели более 40 обысков.