Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 08:04
3.07.2017

Хабаровчанин предстанет перед судом по обвинению в организации «пирамиды»

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в организации «финансовой пирамиды» и хищении у граждан более 40 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, учредитель и директор микрофинансовой организации в Хабаровске с 2014 по апрель 2016 г. по предварительному сговору с другим предпринимателем привлекали во вклады деньги населения под процентную ставку 44-46% в год. В качестве источника финансирования указывались инвестиции, получаемые в результате предоставления населению микрозаймов под 2% в день. Вкладчикам рассказывали об успешной работе и открытии дополнительных офисов в Приморье, ЕАО, Новосибирске. В работе с клиентами персонал использовал психологические приемы, применялась также агрессивная рекламная компания.

Как уточнили в надзорном ведомстве, на первых этапах деятельности вкладчикам исправно выплачивались проценты. Но из-за отсутствия инвестиционной деятельности проценты выплачивали за счет новых вложений граждан, на счетах фирмы денежные средства отсутствовали, страхование вкладов фактически не производилось. Предугадывая возможные негативные последствия в случае обращения граждан с требованиями возврата основной суммы вклада, предприниматели переоформили организации на подставных лиц, в том числе в Москве.

В результате преступных действий обвиняемого около 100 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 40 млн рублей. В понедельник в отношении руководителя микрофинансовой организации прокуратурой утверждено обвинительное заключение по статье «мошенничество в особо крупном размере». Дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении второго организатора «финансовой пирамиды» расследуется.