Житель Хабаровского края в течение двух лет предоставлял в банки поддельные платежные документы, получив за них свыше 900 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД, сотрудники УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России установили, что 49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк — клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.

В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 900 млн рублей. По информации начальника отделения информации и общественных связей управления МВД России по Хабаровскому краю Ирины Щегловой, следствию еще предстоит установить, где находятся средства, которые подозреваемые получал обманным путем.

В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное за незаконное образование юридического лица — подозреваемый через подставное лицо создал и официально зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц общество с ограниченной ответственностью.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание по ним — до шести лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.