Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Июн 2022, Понедельник, 21:28
19.06.2015

Хабаровские злоумышленники «заработали» на фиктивных контрактах 20 млн руб.

В Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация организованной группой полученных преступным путем денежных средств, в особо крупном размере), сообщила ЭПС в пятницу, 19 июня, пресс-служба краевой прокуратуры.

Как полагает следствие, один из жителей Хабаровска в течение почти четрех лет – с января 2010 года по сентябрь 2013 года – с помощью фирм-однодневок незаконно возмещал НДС из бюджета. Созданные им и его сообщниками «прокладки» заключали между собой фиктивные договоры купли-продажи дорогостоящего имущества и предоставляли подложные документы в налоговые органы. Перечисленные в виде возмещения НДС денежные средства они либо распределяли между собой, либо перечисляли на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям: в виде займов, платы за товар и т.п.

Часть похищенных денежных средств они легализовали, оплатив ими покупку двух дорогостоящих автомобилей и полуфабрикатов драгоценных металлов, которые в последующем реализовали через подконтрольные организацию и магазин.

Таким образом, обвиняемые похитили из бюджета Российской Федерации более 20 млн рублей, покушались на хищение еще 8 млн рублей и легализовали 6,2 млн рублей путем совершения с ними финансовых операций.
Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.