Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Фев 2024, Четверг, 14:49
20.09.2023

Индонезия выдала РФ организатора группы мошенников-лжеучителей игре на биржах

Из Индонезии в Россию в сопровождении российских сотрудников Интерпола депортировали Павла Миронова. Он обвиняется в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве (статьи 210 и 159 УК РФ). Об этом в среду сообщил пресс-центр МВД России.

По информации правоохранителей, преступная организация действовала на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того чтобы придать своим действиям законный вид, злоумышленники зарегистрировали три коммерческие фирмы. Эти фирмы предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

Фигуранты дела, незаконно завладев телефонной базой данных жителей Татарстана, стали звонить абонентам и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов. Во время первого визита в офис потенциального клиента преступники определяли его состоятельность, получали информацию об отсутствии банковских задолженностей и крупных финансовых обременений.

Далее клиенту предлагали обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют. После того как клиент втягивался в процесс, его уговаривали вложить не менее 5 тыс. долларов и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, злоумышленники содействовали в получении кредита.

В действительности предлагаемое программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый мошенниками. Поступившие на него деньги переводились на счета злоумышленников. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 120 млн рублей.