Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 18:59
4.02.2010

Как украсть 4 млрд

В Липецке задержан заместитель руководителя липецкого отделения Сбербанка России Кирилл Тормышов. Оперативники считают, что он вывел за рубеж около 4 млрд рублей. По данным следствия, менеджер банка отмывал деньги через подставные фирмы. В Сбербанке говорят, что проверка липецкого отделения не выявила нарушений.

Оперативники УБЭП совместно с представителями ДЭБ МВД задержали высокопоставленного служащего Сбербанка РФ. В Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ «Газете.Ru» подтвердили, что в совершении кражи подозревается именно заместитель руководителя липецкого отделения банка Кирилл Тормышов. О проведенной в понедельник операции по задержанию менеджера «Газете.Ru» рассказал источник в правоохранительных органах Липецкой области. «Также был задержан его сообщник – частное лицо, имя которого не раскрывается в интересах следствия», — добавил собеседник.

Оперативники УБЭП вышли на менеджера в декабре прошлого года. По данным следствия, предполагаемые преступники создали около десятка подставных фирм и переводили на счета этих компаний крупные суммы. Затем рубли конвертировались в валюту и выводились за рубеж.

В общей сложности, по данным милиции, банк лишился гигантской суммы – около 3,8 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность). После задержания подозреваемые были этапированы в Москву. Представители Сбербанка сообщили «Газете.Ru», что новость о задержании их сотрудника стала для них неожиданностью. «Центрально-Черноземным банком была проведена комплексная проверка в липецком отделении банка, никаких нарушений выявлено не было, – сказал «Газете.Ru» представитель отдела общественных связей Центрально-Черноземного банка Сбербанка России.– Дополнительными данными о задержании замруководителя отделения Кирилла Тормышова мы не располагаем, поэтому полностью полагаемся на следствие».

За последние годы это самая крупная сумма, похищенная у Сбербанка.

О похищениях более «мелких» сумм из Сбербанка становится известно едва ли не каждый месяц. 3 февраля следствие сообщило о предполагаемых мошенницах из города Александровск-Сахалинский Сахалинской области, среди которых, по данным правоохранительных органов, есть сотрудница Сбербанка, сообщает «Интерфакс». Женщины выписывали на граждан кредиты, а деньги брали себе. Всего было украдено около 3 млн рублей.

1 февраля этого года в Ленинске-Кузнецком была арестована 33-летняя бывшая начальник сектора расчетов и переводов Ленинск-Кузнецкого отделения Сибирского отделения Сбербанка России, передает РИА «Новости». Она обвиняется в краже более чем 9,48 млн рублей, принадлежащих Ленинск-Кузнецкому отделению Сибирского отделения Сбербанка России. Но, по уточненным данным, ущерб мог достигать более чем 17 млн рублей. В следствии не исключают, что позднее экс-сотруднице банка будут предъявлены новые обвинения. Дело было возбуждено 11 января этого года. Женщине вменяются хищения, совершавшиеся в 2009 году. Как установлено, с помощью незаконных банковских операций обвиняемая зачисляла деньги на счет пластиковой карты, а затем обналичивала их.

19 января этого года были задержаны мошенники, которые сняли с помощью поддельных пластиковых карточек около 15 млн рублей, сообщило РИА «Новости». При себе у задержанных были обнаружены 50 карт. Чтобы избежать наказания, преступники пытались дать взятку милиционерам. Как оказалось, мошенники успели обналичить только 15 карт.

В конце декабря прошлого года были задержаны две сотрудницы Пенсионного фонда, которые с января по октябрь 2009 года снимали со счетов умерших граждан крупные суммы денег. По разным данным, речь может идти о суммах от 2,5 млн до 16 млн рублей. Аферу раскрыла служба безопасности Сбербанка.

Источник: Газета.Ru, 04.02.10
Автор: Анастасия Берсенева