Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Дек 2022, Четверг, 14:11
28.06.2021

Калининградец ответит перед судом за создание финансовой пирамиды

Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Калининграда, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным пресс-службы МВД, причиненный ущерб составил более 110 млн рублей.

По версии следствия, с 2012 по 2015 г. бизнесмен привлекал средства граждан под предлогом их дальнейшего инвестирования в ценные бумаги. Он обещал ежемесячно выплачивать до 30% от суммы вложенных средств. Злоумышленник использовал ряд подконтрольных коммерческих организаций, с которыми его клиенты заключали договоры. Часть полученных денег выплачивалась вкладчикам, которые привлекали своих родственников, друзей и знакомых к участию в схеме, работавшей по принципу финансовой пирамиды. При этом торговля на фондовом рынке фактически не велась и основную часть средств фигурант присваивал.

Как установили в МВД, от мошеннических действий действий пострадали 143 жителя Калининградской области.

В 2015 г. мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя год он был задержан на территории Краснодарского края; следствие наложило арест на его имущество.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.