Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 04:17
13.10.2017

Кипр выдал России обвиняемого в хищении 300 млн рублей у дольщиков

Гражданин России Валерий Денисов, обвиняемый в мошенничестве с долевым строительством более чем на 300 млн рублей, экстрадирован с Кипра по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Денисов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в особо крупном размере»).

По версии следствия, с 30 октября 2009 года по 21 февраля 2015 г. Денисов, возглавляя ЖСК «Дуслык-Строй» в сговоре с бывшим председателем правления кооператива и директором ООО «ЭнергоТехСервис», присвоил более 307 млн рублей, вложенных гражданами в строительство многоквартирного жилого дома на улице Пархоменко в Уфе. Как сообщается, впоследствии Денисов легализовал более шести млн рублей, совершив финансовые операции и перечислив их на открытые им расчетные счета ООО «ПромТрансБанк».

Денисов скрылся и был объявлен сначала в федеральный розыск, а затем в международный — после чего был задержан на территории Кипра.

В настоящий момент Денисов уже доставлен в Москву.