Оперативники орловского управления ФСБ провели обыски в офисе компании, принадлежащей вице-спикеру облсовета и одному из крупнейших бизнесменов региона Сергею Потемкину, — сообщил во вторник, 9 апреля, «Коммерсант». Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения 58 млн руб. займа Россельхозбанка, выданного местному ОАО «Юбилейное». Блокпакет в компании принадлежит Потемкину.

Как рассказали в орловском УФСБ, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч.4 ст.159.1 УК РФ). Обыски и выемки документов прошли в офисах ОАО «Юбилейное» и аффилированных с ним структур, а также в рабочем кабинете Потемкина в облсовете.

По версии следствия, с ноября 2010 года по июнь 2011 года неустановленные пока руководители ОАО «Юбилейное» похитили у местного филиала Россельхозбанка 58 млн руб. Для этого в январе 2011 года они представили в банк документы на заем для реконструкции имевшихся у «Юбилейного» теплиц. Залогом выступали сами реконструируемые объекты.

После получения денег топ-менеджеры компании заключили договор о строительстве с местным ООО «Стройэнерго». На счет этой фирмы кредитные деньги были переведены несколькими траншами. В свою очередь «Стройэнерго» взяло себе в субподрядчики местную городскую общественную спортивную организацию «Титан». Она, со своей стороны, передала контракт некоему ООО «Техно 2010», «не ведущему реальной хозяйственной деятельности». После чего деньги были обналичены.