Полиция Краснодарского края проведет проверки местных офисов компании «Кэшбери», которую Центробанк накануне обвинил в организации крупнейшей финансовой пирамиды последних лет, — сообщил во вторник, 2 октября, «Коммерсант». По мнению ЦБ, компания не ведет никакой деятельности, хотя обещает вкладчикам доходность в размере до 600% годовых. Компания также не имеет лицензии ЦБ на осуществление финансовой деятельности. Ранее представители регулятора заявили, что сообщили о признаках финансовой пирамиды в «Кэшбери» в МВД и прокуратуру. В краснодарской полиции пока не комментируют информацию о проверках, однако источник издания «Коммерсант-Кубань» сообщил, что соответствующее поручение дал сам начальник главка.

В свою очередь, в компании «Кэшбери» говорят о том, что занимаются привлечением инвестиций от граждан и выдачей займов, а высокая доходность обеспечивается за счет исключения из цепочки вкладов посредников, а также с помощью передовых технологий, в частности криптовалюты. Как рассказала «Коммерсанту» глава краснодарского «Кэшбери» Марина Мещерякова, компания не имеет никакого отношения к деньгам клиентов. Она лишь позволяет завести личный кабинет на сайте, а там они сами управляют своими средствами: берут или выдают займы. У компании, по словам Мещеряковой, есть собственная криптовалюта, которая «является подушкой безопасности, подкрепляющей займы».

Газета «Ведомости» ранее писала, что «Кэшбери» предлагает микрокредиты под 2,2% в день, что является очень высокой ставкой, которая вряд ли способна привлечь большое количество клиентов.

Хотя, по утверждениям Центробанка, масштабы деятельности «Кэшбери» охватывают практически всю страну, юрлицо ООО «Кэшбери» с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. Кроме того, в 2018-м было зарегистрировано общество с таким же наименованием в Екатеринбурге. В Краснодаре, как отмечает «Коммерсант», действует десять офисов ростовского «Кэшбери», последний из которых в связи с большим потоком вкладчиков открылся буквально 30 сентября. На сайте компании инвесторам обещают гарантированную доходность от 192% до 265% годовых. Как сообщалось ранее, лавинообразный приток средств в «Кэшбери» пришелся на рубеж 2017-2018 годов. Он сопровождался массированной рекламой в СМИ, соцсетях и местах скопления граждан, например, в петербургском метро.