Полиция в Красноярском крае возбудила уголовное дело по факту «отмывания» денег красноярской строительной компанией «Злата». Об этом в пятницу сообщил замначальника главного следственного управления ГУ МВД России по региону Руслан Северин.

По его словам, руководители «Златы» с апреля 2014 по март 2016 г. привлекали деньги дольщиков для возведения жилых домов и похищали их. Всего было похищено более 110 млн рублей, из которых более 40 млн впоследствии были легализованы путем перевода средств на счета фиктивных фирм; после этого деньги обналичивались.

Северин добавил, что это уже четвертое дело в отношении руководства фирмы. В отношении трех руководителей ООО «Злата» уже расследуется три уголовных дела: два дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») связаны с двумя незавершенными жилыми объектами строительства, третье уголовное дело расследуется по ст. 171 УК РФ («Незаконная предпринимательская деятельность, организованная преступной группой»).

Очередное уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

В качестве обвиняемых привлечено три руководителя ООО «Злата», двое из которых арестованы, а третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что ООО «Злата» нанесла наибольший материальный ущерб гражданам, которые внесли деньги в рамках долевого строительства в Красноярске.

Потерпевшими от действий руководства стройфирмы признаны более 100 человек. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 300 млн рублей.