Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Авг 2022, Четверг, 22:50
6.03.2014

Кредиты пошли в дело

По факту мошенничества в Волжском социальном банке, который в минувшем декабре был признан банкротом, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в кредитной организации было похищено более 370 млн руб. Подозреваемых пока нет, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

О том, что по факту хищений в Волжском социальном банке (ВСБ) возбуждено уголовное дело, сообщил первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников. Эту информацию “Ъ” вчера подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в декабре прошлого года в ВСБ начались трудности с выплатами. Власти Самарской области пытались сохранить банк, подобрали ему московского инвестора, но когда тот начал изучать ситуацию в банке, были выявлены факты вывода активов из банка. По словам министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, председателя регионального банковского союза Александра Кобенко, сначала отрицательный капитал банка оценивался в 100 млн руб. Затем в ходе изучения ситуации в банке эта цифра выросла до 2 млрд руб.

В ноябре прошлого года был найден застреленным в собственном доме председатель правления Волжского социального банка Валерий Кучканов. При нем нашли травматический пистолет. Дело возбудили по ст. 105 УК РФ (убийство), но правоохранители склонны считать, что имел место суицид.

2 декабря Банк России отозвал лицензию у ВСБ. «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО ВСБ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации»,— говорилось в сообщении пресс-службы ЦБ РФ В банке была назначена временная администрация во главе с заместителем начальника управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области Анатолием Кривко. 27 января этого года по решению арбитражного суда ВСБ был признан банкротом. Для изучения ситуации в ВСБ была создана специальная комиссия с участием представителей Агентства по страхованию вкладов, ГУ Банка России по Самарской области и ГУ МВД России по Самарской области. После изучения ситуации в банке было подготовлено соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам господина Мирошникова, потерпевшей стороной признан Волжский социальный банк. Подробности уголовного дела силовики не раскрывают. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области лишь сообщили, что, по версии следствия, из хранилища финансовой организации «путем обмана и злоупотребления доверием» было похищено более 370 млн руб. Подозреваемых пока нет, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

По информации же АСВ, временная администрация обратилась в правоохранительные органы после того, как установила, что в банке отсутствуют оригиналы кредитных договоров по задолженности 573 заемщиков на сумму 1,3 млрд руб. Выяснилось, что часть договоров были фиктивными: в АСВ начали поступать заявления от якобы должников о том, что они не брали кредиты в Волжском социальном банке.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: «Коммерсант», 06.03.2014

Автор: Екатерина Вьюшкова