Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Фев 2023, Вторник, 09:01
12.03.2018

Крымская полиция возбудила дело о незаконном обналичивании 140 млн рублей

Полиция в Крыму пресекла деятельность группы «подпольных банкиров», сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, правоохранители вскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денег.

В частности, установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены за комиссионное вознаграждение.

По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сейчас полиция проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.