Меню

Облако тэгов

банки растрата хищение игорный бизнес контрафакт должностные преступления взяточничество кредитное мошенничество мошенничество налоговые преступления присвоение коррупция злоупотребление полномочиями обманутые дольщики должностное преступление

Архив событий

Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Экономическаяпреступность сегодня

30 Мар 2023, Четверг, 04:57

Метка: легализация

28.03.2023
Краснодарского застройщика осудили на 4 года за хищение 375 млн рублей
28.03.2023
В Набережных Челнах вынесли приговор по хищению средств из «Деньгимигом»
23.03.2023
В Оренбуржье вынесли приговор руководителю «финансовой пирамиды» «Союз-Зберзайм»
16.03.2023
Против блогеров Чекалиных возбудили новое дело за легализацию 130 млн рублей
7.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей
2.02.2023
Главу сельскохозяйственного кооператива в КЧР обвиняют в незаконном получении грантов на 65 млн рублей
24.10.2022
ФСБ раскрыла схему легализации 27 млн рублей в рамках дела о хищении на авиазаводе в Смоленске
26.11.2021
Экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука объявили в международный розыск по делу об отмывании денег
14.03.2019
Росфинмониторинг назвал признаки преступных схем в сделках с недвижимостью
12.03.2019
Росфинмониторинг и СК доказали отмывание 350 млн долларов через Пробизнесбанк
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей