В Центральном федеральном округе задержаны организатор и четверо лидеров организованного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с ежемесячным оборотом 10-15 млрд руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 1 марта, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО. В состав сообщества входило более 150 человек.

По данным правоохранителей, злоумышленники создали на территории ЦФО сеть «серых» платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им «фирмы-однодневки». Сеть насчитывала свыше 2,5 тыс. терминалов в Москве, Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 млрд руб.

Через терминалы злоумышленники принимали наличные средства в качестве оплаты услуг, а затем инкассировали их без зачисления на расчетный счет в банковском учреждении. В дальнейшем деньги использовались для обналичивания средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета подконтрольных организаций, за вычетом 2-3% комиссионных.

Следственная часть ГУ МВД РФ по ЦФО возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, а также за организацию и участие в преступном сообществе.

В настоящее время организатор и четверо лидеров сообщества задержаны. Они дали признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.