Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Апр 2018, Суббота, 03:05
9.01.2018

Литовский суд рассмотрит дело финансовой пирамиды «МММ-2011»

Генпрокуратура Литвы передала в суд материалы о деятельности в стране финансовой пирамиды «МММ-2011», созданной Сергеем Мавроди. Как сообщает ТАСС, материалы поступили в Вильнюсский окружной суд, рассмотрение дела начинается в течение месяца.

Как отмечается, дело состоит из 89 томов. Обвинения в незаконных финансовых операциях и мошенничестве в составе преступной группы предъявлены девяти подозреваемым.

По словам прокурора Регимантаса Жукаускаса, предварительное следствие в отношении «МММ-2011» потребовало особой тщательности: незаконные действия осуществлялись в электронном пространстве, и для того, чтобы их отследить, нужны были высококвалифицированные мероприятия в сфере информационных технологий.

В ходе следствия литовские правоохранители выяснили, что деятельность аферистов распространялась не только на Литву. Генпрокуратура обращалась за содействием к коллегам в Великобритании, Германии и Чехии. Возобновить деятельность финансовой пирамиды мошенники пытались также в России, Белоруссии, на Украине, в Молдавии.

Установлено, что в Литве у «МММ-2011» было около 800 вкладчиков, которые инвестировали в это предприятие, утверждавшее, что действует с разрешения властей, не менее 650 тыс. евро. Как считает Генпрокуратура, арестованного имущества подозреваемых должно хватить для возмещения ущерба обманутым вкладчикам. Финансовым аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

С просьбой провести расследование незаконной деятельности в Литве «МММ-2011» в Генпрокуратуру в марте 2012 г. обратился центральный банк «Летувос банкас» («Банк Литвы»). Как установили его эксперты, «МММ-2011», предлагавшая клиентам делать вклады под огромные (55%) по сравнению с другими кредитными учреждениями проценты, имеет явные признаки финансовой пирамиды. Это является нарушением законов Литвы, согласно которым исключительным правом приема вкладов обладают лицензированные кредитные учреждения. «МММ-2011» или какой-то иной фирме, связанной с создателем финансовых пирамид Мавроди, как сообщил «Летувос банкас», такой лицензии не выдавалось.