Следователи Главного следственного управления столичной полиции совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих граждан государства Южной Азии, занимавшихся незаконными банковскими операциями — сообщила пресс-служба МВД в четверг, 24 марта. Сейчас задержанные помещены под домашний арест.

Как было установлено, фигуранты с помощью фиктивных организаций проводили операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства.

Всего за время своей деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.