Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Апр 2024, Воскресенье, 21:22
18.03.2010

Медный король под подозрением

Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за не­существующие поставки лома цветных металлов. Как стало известно РБК daily, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу. По словам представителя РМК, заподозренная в неуплате налогов компания была всего лишь их по­ставщиком.

В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис». Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций. При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.

Компания действительно продавала лом цветных металлов на Лондонской бирже через материнскую структуру в Великобритании, но реальные объе­мы поставок были несопоставимы с подтасованными цифрами. На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) след­ствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб.

Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и гендиректор российского металлоимпортера (с них была взята подписка о невыезде) не главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин.

«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник РБК daily, близкий к след­ствию. Этой задачей, по его словам, в настоящий момент занимается следственно-оперативная группа. Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.

Официальный комментарий в СК при МВД о ходе расследования получить вчера не удалось. Источник в МВД пояснил РБК daily, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД.

Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника, что «не имеет к этому делу никакого отношения». Директор по связям с общественностью РМК Александр Ханин говорит, что ему ничего не известно о причастности г-на Алтушкина к этому делу. «Первый раз об этом слышим и ничем таким не занимаемся, — удивился он. — Мы не являемся акционерами и ни в каких отношениях с этой компанией («Металлинвестсервис». — РБК daily) не состоим. Это лишь наши поставщики и не более того. А владельцев мы не знаем и сами ими не являемся».

PR-директор РМК также сообщил, что г-на Алтушкина «никто не допрашивал и ничего ему не предъявлял». В настоящий момент председатель совета директоров РМК находится в Екатеринбурге. На вопрос, где именно проживает г-н Алтушкин, Александр Ханин ответил, что «у него есть дом и в Лондоне, он живет и там и тут».

Согласно последней оценке журнала Forbes, 39-летний Игорь Алтушкин занимает 880-е место в рейтинге миллиардеров мира с состоянием 1,1 млрд долл. В рейтинге журнала «Финанс» за 2010 год ему отведена 104-я строчка, а состояние оценено в 680 млн долл.

Учредителем ООО «ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service. Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис»: ООО «Норильские металлы» и ООО «Металлгарант». Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне. Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан Шамурин.

Источник: РБК daily, 17.03.2010

Автор: Иван Петров, Галина Камнева