Меню

Экономическаяпреступность сегодня

16 Авг 2022, Вторник, 12:13
7.09.2016

Менеджер банка задержан по делу об обналичивании 5 млрд рублей

Менеджер одного из банков задержан по подозрению в незаконных финансовых операциях — сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идет о возможном фигуранте уголовного дела о незаконном обналичивании более 5 млрд рублей.

Как отмечается, банковский служащий задержан в Москве и доставлен в СУ УМВД России по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По имеющейся у следствия информации, злоумышленник, находясь в должности начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты банка, оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц.

Ранее сообщалось о задержании шестерых участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Установлено, что с 2013 по 2016 г. они занимались незаконным обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 100 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей.

По выявленному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяли печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «Банк-клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.

Шестеро фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.