Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Сен 2020, Вторник, 14:40
7.08.2020

Минюст США обвинил украинского бизнесмена Коломойского в выводе денег из Приватбанка

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и его деловому партнеру Геннадию Боголюбову. Американские правоохранительные органы подозревают их в том, что они с 2008 по 2016 г. выводили деньги из принадлежащего им Приватбанка для покупки недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Об этом в пятницу сообщил РБК.

В Минюсте утверждают, что Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний. Через них деньги переправлялись в США на счета подставных фирм под общим названием «Оптима», а затем отмывались через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, офисный центр в Далласе, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

Расследование этих преступлений ведут ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура.


Украинское правительство национализировало Приватбанк в 2016 г. для стабилизации финансовой системы. Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в кредитной организации образовалась «дыра» в размере более 5 млрд долларов. Верховная рада 13 мая 2020 г. приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.