Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 09:30
25.06.2020

Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск по делу о выводе из России 500 млрд рублей

МВД России объявило в федеральный розыск Ренато Усатого — бизнесмена и лидера молдавской «Нашей партии». Об этом в четверг сообщил «Интерфакс».

В конце апреля этого года сообщалось, что в МВД России заочно предъявило обвинение Усатому — политику инкриминировали ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В свою очередь Ренато Усатый на своей странице в Facebook заявил о том, что его объявили в федеральный розыск в России якобы для того, чтобы он не смог принять участие в президентских выборах в Молдавии 1 ноября.

По данным следствия, Усатый является участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 гг. незаконно вывело из России свыше 500 млрд рублей. Организаторами ОПС являлись Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Схема вывода денег выглядела следующим образом: члены группировки перечисляли деньги в иностранной валюте со счетов подконтрольных компаний в российских банках на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем деньги списывались с корреспондентских счетов банков России в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу нерезидентов. В дальнейшем деньги шли на европейские счета клиентов преступного сообщества.

В настоящее время Плахотнюк и Платон находятся в международном розыске.