Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Ноя 2017, Среда, 21:16
13.06.2017

Мосгорсуд подтвердил законность заочных арестов бывших акционеров банка «Город»

Мосгорсуд подтвердил законность заочных арестов бывших акционеров АО «Банк «Город» Владимира и Сергея Кваснюков, а также бывшего зампреда правления кредитного учреждения Виктора Байкова. Как пишет «Коммерсант», им инкриминируется причастность к хищению активов банка накануне отзыва у него лицензии.

Основанием для уголовного преследования стало письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в МВД и СКР. В нем сообщалось, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка «Город» представители регулятора установили, что руководство кредитного учреждения в своей работе не придерживалось нормативных актов Банка России, а также регулярно игнорировало требования кредиторов по денежным обязательствам. Помимо этого, по данным ЦБ, «Город» не создавал резервы с учетом возможных потерь и был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. По результатам проверки у банка, кроме всего прочего, обнаружилась финансовая дыра в размере более 11 млрд. рублей. В итоге у банка «Город» была отозвана лицензия, а затем он был признан банкротом.

АО «Банк «Город» было зарегистрировано в январе 1994 г. в Воркуте под названием «Воркута». В августе 2007 г. АО изменило название на банк «Город», а осенью 2011-го головной офис переехал в Москву. До недавнего времени основными акционерами являлись Сергей и Владимир Кваснюки, бывшие совладельцы таких кредитных организаций, как КБ «Альта-банк», КБ «Востокбизнесбанк», ОАО «Наш банк» (бывший ДИП-банк), АКБ «Общий» и «Стройкредит-Казань».

Как отмечает «Коммерсант», в своем обращении в правоохранительные органы Центробанк указывал, что в действиях руководства «Города» усматривает признаки «неправомерных действий при банкротстве» (ст. 195 УК РФ). Основанием для такого вывода послужили следующие факты: представителям регулятора не были своевременно переданы кредитные досье и электронная база данных (в ЦБ считают, что они были уничтожены). Кроме того, как говорится в обращении в правоохранительные органы, когда после отзыва у банка лицензии в нем начала работать временная администрация Центробанка, на требование предоставить документацию по финансово-хозяйственной деятельности ее представителям было сказано, что при переезде в новый офис (Малая Дмитровка, 14) «Газель» с документацией сгорела, а серверов с базами данных в кредитном учреждении попросту нет. Да и руководства банка, кроме главного бухгалтера, к этому времени в нем не оказалось.

После отзыва лицензии вскрылось еще одно обстоятельство. По данным ЦБ, на балансе банка числилось несколько объектов недвижимости в центре Москвы (среди них особняк на Автозаводской улице и первый этаж бизнес-центра на Малой Дмитровке), а также около десятка дорогостоящих иномарок. Однако, как выяснилось при проверке, за несколько дней до отзыва лицензии бывшие руководители банка распродали частным и юридически лицам активы, включая ликвидные векселя и ценные бумаги, а некоторые объекты недвижимости отдали в долгосрочную аренду. Полученные же за это средства, как предполагали проверяющие, были присвоены. В итоге к моменту появления временной администрации обязательства банка составляли 13 млрд рублей, а активы — всего 2 млрд рублей.

Расследование выявленных нарушений началось не сразу. Сначала материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве») в июне прошлого года из МВД были переданы в следственное управление УВД по Южному административному округу столицы. Однако прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела. После этого материалы были направлены в ГСУ СКР. Но и Генпрокуратура трижды выносила отказные постановления. И лишь когда в ноябре прошлого года следствие переквалифицировало преступление на ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), надзорное ведомство сочло постановление о возбуждении дела законным и обоснованным. Впрочем, по данным издания, следственные органы по-прежнему проводят проверку обстоятельств банкротства «Города» и не исключают возбуждения нового дела — уже по 195-й статье. Тем временем фигурантам расследования Владимиру и Сергею Кваснюкам и Виктору Байкову заочно вменили присвоение и растрату имущества банка. Всех их по ходатайству следствия Басманный суд Москвы заочно арестовал, а недавно Мосгорсуд, отклонив жалобы защиты, подтвердил законность этой меры пресечения. В скором времени следствие намерено объявить фигурантов дела в международный розыск.