Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 06:11
24.05.2023

Московская полиция прикрыла группу обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 3 млрд рублей. Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Об этом в среду сообщил пресс-центр МВД России.

По данному уголовному делу полицейские задержали 30-летнего жителя Москвы, подозреваемого в финансовых махинациях. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе проведенных обысков изъяли печати, электронные носители информации, средства связи, а также документы, имеющие доказательное значение для следствия.

По информации следствия, злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег, полученных от физических лиц и коммерческих структур. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись деньги клиентов якобы в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось.

За каждую транзакцию участники криминальной схемы взимали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы перевода. По предварительным подсчетам правоохранителей, доход от теневого бизнеса превысил 63 млн рублей, а нелегальный оборот – более 3 млрд рублей.