Меню

Экономическаяпреступность сегодня

10 Авг 2022, Среда, 16:13
22.09.2016

Московская полиция задержала подпольных банкиров, обналичивших более 500 млн рублей

Московская полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной банковской деятельности, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.

В ходе оперативно-следственных мероприятий восемь членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк — клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тыс. долларов и 69 тыс. евро.

По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.