Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Июн 2024, Воскресенье, 04:23
12.07.2011

Московский суд рассмотрит уголовное дело о нелегальном банке

В Москве в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности («а»ч.2 ст.172 УК РФ) в отношении Вугара Фазиль оглы Нуриева, Маткерима Мусаева, Ильгара Алиасар оглы Каримова, Эльданиза Джанали оглы Халилова, Айдына Анвер оглы Гамбаева и Сахила Маммедага оглы Маммедова, — сообщила во вторник, 12 июля, пресс-служба Генеральной прокуратуры. В результате их преступной деятельности в Россию было ввезено различной валюты на общую сумму, эквивалентную 2 млрд 720 млн 245 тыс. руб.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, нарушая тем самым ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В частности, старшие кассиры пункта обмена валюты ОАО «Торгово-строительный банк» Мусаев и Нуриев находили клиентов, заключали с ними в устной форме договоры о незаконном банковском обслуживании, оговаривали условия и размер комиссии за обналичивание денег.

Затем они обеспечивали перевод клиентских денег на счета подконтрольных фирм, формировали электронные файлы, где отражали данные об операциях по обналичиванию. Они же предоставляли клиентам банковские реквизиты подконтрольных организаций и обеспечивали зачисление денежных средств клиентов на их расчетные счета для дальнейшего перечисления на счета подконтрольных фирм в Азербайджане для обналичивания и доставки инкассаторами в Россию.

Таким образом, с сентября 2008 года по апрель 2010 года Мусаев и Нуриев организовали проведение подобных незаконных операций на сумму свыше 5 млрд 47 млн руб. За свои услуги они взимали комиссию в размере от 0,1% до 0,35% от суммы зачисленных на счета подконтрольных организаций денежных средств. В результате общая сумма дохода составила 5 млн 47 тыс. руб.

Мусаев и Нуриев передавали клиентам нелегального банка наличные денежные средства, инкассирование которых производилось с территории Азербайджана курьерами Каримовым, Халиловым, Гамбаевым, Маммедовым, которые доставляли наличные деньги самолетами из Баку в Москву, а затем бронеавтомобилями в помещения нелегального банка.