Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Сен 2022, Четверг, 13:55
5.03.2014

МВД: Бизнесмен из Кабардино-Балкарии незаконно заработал 109 млн руб.

В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовное дела в отношении местного бизнесмена, который, по данным следствия, незаконно заработал 108 млн руб., — сообщила ЭПС в среду, 5 марта, пресс-служба республиканского МВД.

Как установило следствие, не являясь индивидуальным предпринимателем, мужчина с сентября 2012 года по март 2013 года осуществлял предпринимательскую деятельность от имени несуществующих граждан. По сообщению «РИА Новости», злоумышленник продавал строительные материалы.

В результате им незаконно был получен доход в размере 108 млн руб. Деньги поступали на расчетные счета одного из банков республики.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, а также подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

В отношении работников банка, оформивших счета, и сотрудников налоговой службы Нальчика, зарегистрировавших несуществующих граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, ведутся проверочные мероприятия.