Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы, заработавших в незаконной банковской деятельности почти на 200 млн руб., — сообщила ЭПС во вторник, 30 сентября, пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с октября 2011 года по декабрь 2012 года один из фигурантов посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом денежных средств. Вторая соучастница через «Банк-клиент» осуществляла управление движением средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Организатор группы обналичивал деньги в различных кредитно-финансовых учреждениях и выдавал их «клиентам».

Таким образом, участники организованной группы обналичили денежные средства на общую сумму около 1,3 млрд руб. за материальное вознаграждение в виде 5%, что составило более 194 млн руб.