В Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности по обналичиванию денег, — сообщила ЭПС в четверг, 18 апреля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики было выведено более 1,5 млрд руб.

По версии МВД, деньги «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок» в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные — до 5% от суммы обналиченных средств. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Четверо фигурантов задержаны и в настоящее время находятся под домашним арестом. Как сообщается, полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», черновая бухгалтерия, другие документы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн руб.

Вместе с тем, как сообщили ЭПС в отделе общественных связей и маркетинга "ОПМ-Банка", данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке. "Следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка. Все офисы, а также подразделения банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов", — говорится в сообщении.