Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в попытке хищения 1 млрд руб. путем незаконного возмещения НДС, — сообщила ЭПС в четверг, 21 февраля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Размер предотвращенного ущерба превысил 500 млн руб.

По данным МВД, группа действовала на протяжении нескольких лет на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Челябинской и Владимирской областей. Злоумышленники совершались фиктивные сделки купли-продажи, а затем предоставляли в налоговые органы от имени «фирм-однодневок» документы для возмещения якобы переплаченного НДС. После получения от налоговых органов отказов о возмещении, «предприниматели» добивались возврата денег через суд.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Одновременно на территории четырех регионов правоохранители провели свыше 20 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, другие предметы и документы.

К настоящему времени задержаны наиболее активные участники группы Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы – находившийся в федеральном розыске по подозрению в аналогичном преступлении – Евгений Игнатьев. По решению суда они арестованы.