Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 07:33
1.03.2010

МВД России пресекло деятельность банды, «отмывавшей» крупные суммы денег

МВД России пресекло деятельность банды, которая легализовала более 30 млрд руб., $440 млн и 123 млн евро, сообщило в понедельник, 1 марта, информагентство "РосБизнесКонсалтинг" со ссылкой на пресс-службу департамента экономической безопасности МВД России.

По данным следствия, ОПГ занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-"однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, а также куплю-продажу иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний-нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн руб. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-"однодневок", на которых находится свыше 72 млн руб.

Троим участникам группы предъявлены обвинения по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Оперативно-следственные действия продолжаются.