Свыше 80% выявленных в прошлом году финансовых пирамид действовали в интернете, большинство из них работали через соцсети (блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры). Об этом в минувшую субботу сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Как добавили в ведомстве, еще одна тенденция заключается в привлечении средств людей в криптовалюты и псевдокриптовалюты, проекты, рекламирующие получение дохода за счет участия в создании майнинг-ферм. По результатам проверки поступающей в МВД России информации, в прошлом году возбужден ряд уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. Основными уголовными нормами в рассматриваемой сфере являются ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»).

По данным МВД, уголовные дела были возбуждены в отношении руководства семи потребительских кооперативов, причинивших ущерб гражданам в размере более 144 млн рублей, шести организаций с иными организационно-правовыми формами, причинивших ущерб в размере более 90 млн рублей, а также трех крупных интернет-проектов, мошенническим путем привлекших более 2 млрд рублей.

Кок отмечается, 1 июля 2021 г. был принят закон, который закрепляет механизм внесудебной блокировки сайтов нелегальных кредитных организаций, организаций с признаками финансовой пирамиды, используемых с нарушением законодательства РФ о финансовом рынке, в том числе для мошеннических действий. Федеральный закон наделил Центробанк России правом обращения в суд с административными исковыми заявлениями о признании размещенной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, информацией, распространение которой в России запрещено. При этом закрепляется правомочие председателя Банка России и его заместителей направлять в Генпрокуратуру РФ уведомление о распространении информации о финансовых пирамидах в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе интернете. МВД России во взаимодействии с ЦБ и Росфинмониторингом ведут постоянный мониторинг для выявления и пресечения мошенничеств, связанных с деятельностью финансовых пирамид.

ГУЭБиПК МВД России взаимодействует с департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России, который осуществляет мониторинг финансовой деятельности подозрительных организаций и в случае установления фактов возможной противоправной деятельности, связанной с привлечением денег населения, указанная информация направляется в МВД России для принятия соответствующих мер реагирования.