В Москве предъявлено обвинение двум участникам группы, осуществившим незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 100 млн руб. (ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду, 10 июня, пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по столице.

По данным следствия, двое обвиняемых совместно с соучастниками, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов.

Доход злоумышленников превысил 100 млн руб.

Отметим, что еще два фигуранта, включая организатора группы, в настоящее время находятся в международном розыске.