В Москве девяти участникам организованной группы предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере 900 млн руб., — сообщила ЭПС во вторник, 12 мая, пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

По данным следствия, участники организованной группы, используя реквизиты расчётных счетов подконтрольных «фирм-однодневок», незаконно осуществляли банковские операции; оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Кроме того, в 2010 году один из соучастников, действуя от имени генерального директора коммерческой организации, заключил договор поставки светового и звукового оборудования. По условиям договора, компания перечислила организации злоумышленника 39,1 млн руб., которые были им переведены на счета фиктивных фирм и присвоены.