Следователи МВД России возбудили еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом в среду сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, однако теперь им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ).

По словам Волк, четверо россиян в период с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию. Она отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис располагался в Казани, а филиалы действовали более чем в 70 регионах России. Маркетинговая сеть занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой человек, имеющей доступ к интернету. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1 до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.

Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko. По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время составляет около десяти тысяч.

В настоящее время десять задержанных арестованы, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, и еще трое находятся в международном розыске.