Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 03:40
28.11.2014

МВД закончило резонансное дело об обналичивании миллиардов

Следственный департамент МВД завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последних лет — об обналичивании денежных средств организованным преступным сообществом бизнесмена Сергея Магина (Сережа Два Процента), — сообщил в пятницу, 28 ноября, «Коммерсант».

Магину и полутора десяткам его подельников в окончательной редакции были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК), незаконной банковской деятельности (ст.172 УК) и редко применяющаяся в российском праве ст.173.1 УК — «незаконная организация юридического лица». Речь идет о создании 14 «фирм-однодневок».

При этом само уголовное дело было разделено на три части. Базовое, по которому проходит несколько теневых финансистов, находящихся в розыске, и «неустановленные лица», осталось в производстве МВД. А закончены были выделенные из него дела Сергея Магина и в отношении четырех участников сообщества, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Последнее дело будет рассмотрено в особом порядке еще до того, как Магин и его сообщники успеют ознакомиться с 200 томами материалов дела.

Отметим, что разработка сообщества была проведена по поручению МРГ во главе с помощником президента Евгением Школовым. Основные фигуранты дела во главе с Магиным, который по бумагам числился председателем ТСЖ «Панорама», а по данным МВД являлся теневым владельцем КБ «Окский», Маст-банка и нескольких других, были задержаны и арестованы летом 2013 года.

Считалось, что за несколько лет своей деятельности участники ОПС могли обналичить и вывести за границу более 200 млрд руб. При этом у группы был один из самых низких в стране процентов за обналичивание, что и стало поводом для прозвища лидера группы — Сережа Два Процента.

Однако, по данным издания, в итоговом обвинении осталось обналичивание всего 27,2 млрд руб., на котором члены ОПС за год заработали 575 млн руб.