Девятый арбитражный апелляционный суд 9 марта 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана в размере более 40,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ).

Обеспечительные меры приняты по заявлению АСВ в рамках спора о взыскании с Клигмана убытков. Требования о взыскании убытков заявлены в связи с тем, что фигурант дела, по мнению АСВ, организовал хищение средств вкладчиков, не отраженных в официальном учете, а также причастен к утрате ценных бумаг «Арксбанка».

Центробанк РФ отозвал у «Арксбанка» лицензию на осуществление банковских операций 19 июля 2016 года. По мнению регулятора, деятельность банка «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». При этом «Арксбанк» не создавал резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам.

По информации СМИ, Клигман уехал в ФРГ в 2016 году после начала расследование о хищении денег из «Арксбанка». В 2019 году его объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении из «Байкалбанка», тогда же ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве.

По данным правоохранителей, Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков банков, из которых вывели более 100 млрд рублей. Среди них – «Геленджик-банк» (долг 825 млн рублей), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд), «Тайм-банк» (700 млн), «Анталбанк» (14,7 млрд), «Инкаробанк» (более 3 млрд), «Трансинвестбанк» (более 9 млрд), «Байкалбанк» (6 млрд) и др.