Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 01:58
7.05.2015

На Камчатке глава фирмы уличен в незаконной банковской деятельности

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Аналитик-Финанс», подозреваемого в незаконной банковской деятельности (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в четверг, 7 мая, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, осуществляя незаконную банковскую деятельность с января 2011 года по декабрь 2013 года, ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме более 75 млн руб.

Вместе с тем в отсутствие собственных денежных средств компания систематически принимала деньги во вклады, обязуясь вернуть их с процентами. Сумма привлеченных денежных средств составила около 450 млн руб.

При этом привлеченные средства были использованы на выдачу займов под проценты в общей сумме около 400 млн руб.