Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Янв 2021, Вторник, 18:25
12.08.2019

На Кубани будут судить обвиняемых в обналичивании почти 4,7 млрд рублей

В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении пятерых жителей Гулькевичского района, обвиняемых в незаконном обналичивании 4,65 млрд рублей, сообщила ЭПС в понедельник, 12 августа, пресс-служба краевой прокуратуры. Им инкриминируются преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («осуществление незаконной банковской деятельности»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («незаконное образование юридических лиц»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой»).

Все обвиняемые достаточно молодые люди, и возрасте от 30 до 36 лет, в настоящее время они находятся под стражей. Как сообщает прокуратура, с 2015 по 2017 год они незаконно создали ряд организаций, которые принимали на свои счета денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги. Всего через злоумышленников прошло около 4,65 млрд рублей, комиссия за оказание услуг составила не менее 1%.

Дело будет рассматривать Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.