В Ставропольском крае пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, — сообщила ЭПС в понедельник, 9 декабря, пресс-служба краевого ГУ МВД РФ. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2011-2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями, а также обналичиванием денежных средств через 20 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России.

По предварительным оценкам, доход злоумышленников превысил 7 млн руб.

Организатор группы задержан и по решению суда помещен под арест.