В Ставропольском крае перекрыт канал по обналичиванию денежных средств, — сообщила ЭПС в четверг, 13 июня, пресс-служба краевого ГУ МВД РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Как установили правоохранители, за год нелегальным способом было получено более 540 млн руб.

Используя реквизиты «фирм-однодневок», злоумышленники оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также переводу денег по поручению юридических лиц.

В регионе Кавказских Минеральных Вод одновременно по 15 адресам проживания и осуществления деятельности фигурантов были проведены обыски. В оперативных мероприятиях было задействовано более 100 сотрудников полиции, в том числе и представителей подразделений силовой поддержки.