В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя Виктора Призова, обвиняемого по семи эпизодам незаконной банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 25 ноября, пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, Призов осуществлял незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Для этого он подыскивал физических и юридических лиц, с которыми заключал сделки по переводу денежных средств с целью обналичивания. В частности, в 2006 году для осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленник привлек руководителя ООО «СтавЕвроСтрой».

Данная фирма не была зарегистрирована в качестве кредитной организации и не имела лицензии Главного управления Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций. Однако с апреля 2006 года по май 2011 года на ее расчётные счета поступали безналичные денежные средства предпринимателей с целью обналичивания. Деньги снимались со счетов в банках и возвращались отправителям наличными с учетом 6%-вознаграждения.

Таким образом, используя расчётные счета ООО «СтавЕвроСтрой» для незаконной банковской деятельности, коммерсант получил доход в размере 2 млн 823 тыс. руб.

Подобным образом Призов привлёк ещё шесть частных предприятий. Всего с 2006 года по 2011 год от незаконной банковской деятельности злоумышленник получил доход в размере 23 млн 354 тыс. руб.