В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении коммерсантов Василия Громова, Павла и Александра Поповых, обвиняемых по семи эпизодам незаконной банковской деятельности (п.п.«а,б» ч.2 ст. 72 УК РФ), — сообщила ЭПС во вторник, 10 января, пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в 2008 году Павел Попов создал организованную группу, в которую вовлёк своих знакомых. С 2008 года по 2010 год злоумышленники занимались тем, что подыскивали физических и юридических лиц, с которыми заключали сделки по переводу безналичных денежных средств на счета подконтрольных им фирм. Затем они снимали деньги со счетов таких фирм и возвращали их наличными с вычетом вознаграждения в размере 5%.

При этом подконтрольные организованной группе предприятия не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имели соответствующей лицензии на осуществление банковских операций.

В результате общий доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 34 млн руб.