Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД по Ставропольскому краю расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД России.

По ходатайству следователя семерых участников организованного преступного сообщества (ОПС) заключили под стражу, одной из фигуранток избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания организатора преступного сообщества и других участников.

По информация расследования, в течение года фигуранты дела под предлогом обучения торгам на биржевых платформах через брокера путем обмана похитили деньги у 20 граждан на общую сумму более 7,7 млн рублей.

Кроме этого один из участников подозревается в совершении мошенничества в отношении еще одного потерпевшего на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Следствие установило, что преступное сообщество подразделялось на три организованные группы: «кол-центр», «менеджеры по обучению» и «группа обналичивания и технологического обеспечения». Территориально преступники базировались в Оренбурге, Краснодаре и Казани.

Согласно распределенным ролям злоумышленники обзванивали граждан и сообщали ложную информацию о том, что при приобретении продуктов питания они выигрывают сертификат на бесплатное обучение по торговле на биржевом рынке. Получив согласие, они передавали данные организатору схемы. Затем подключалось второе звено, участники которого непосредственно проводили обучение граждан финансовой грамотности, а после убеждали перевести деньги якобы для начала торгов. Третья группа занималась ведением интернет-сайта, формированием криптокошельков, ложных счетов и сумм в личных кабинетах граждан, а также обналичиванием полученных средств.