МВД выявило на территории Ростовской области и Ставропольского края организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании свыше 2,5 млрд руб., — сообщила ЭПС в среду, 22 мая, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

Участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции — переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денег через «фирмы-однодневки», а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Правоохранители провели более 40 обысков и выемок, наложили аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя. Изъято 8,4 млн руб., 117 печатей «фирм-однодневок», 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники.

Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.